İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada dördüncü dalga operasyon düzenlendi. Aralarında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran ile iş insanlarının da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri ile mali ve ticari ilişkileri kapsıyor.
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın yaptığı suç duyurusunun ardından başlatıldığı öne sürülmüştü. İddiaya göre Başaran, "kimsesiz kız çocuklarına yurt yapılması" projesi kapsamında yaklaşık 60 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen 22 taşınmazı dernek adına devretti. Ancak taşınmazların vadedilen amaç doğrultusunda kullanılmadığını savunarak savcılığa başvurdu. Başaran'ın şikâyeti üzerine dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği iddia edilirken, soruşturma kapsamında yürütülen dördüncü dalga operasyonda Başaran da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Başaran’ın babası da şüpheliler arasında yer alıyor. Ancak 80 yaşında olduğu için ifadeye davet edilecek.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu sabah dördüncü dalga operasyonun yapıldığı belirtildi. Operasyonda, soruşturma dosyasında elde edilen deliller doğrultusunda 13 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şüpheliler hakkında dört ana başlık altında soruşturma işlemi yürütüldüğü bildirildi.
Açıklamada, şüphelilerle ilgili "konut ve konteyner alımlarına ilişkin işlemler" başlığındaki soruşturmanın, Ahbap Derneğinin 2023'te konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktardığı halde taahhüt edilen konutları tamamlamadığı değerlendirilen şirketlerin yetkilileri hakkında olduğu aktarıldı.
Pegas Global AŞ'den ayrıca dernek adına konteyner satın alındığı belirtilen açıklamada, Ahbap Derneği satın alma müdürü Deniz Şimşek hakkında da söz konusu satın alma, ödeme ve tedarik süreçlerindeki rolü nedeniyle işlem başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, soruşturmanın "Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlara ilişkin işlemler"e yönelik kısmında ise bazı şirketler ve kişiler tarafından şüpheli Kaya'ya sıralı şekilde çok sayıda taşınmazın devredildiği belirtildi.
HÜSEYİN BAŞARAN GÖZALTINDA
Başaran Holding AŞ tarafından 22, Power İnşaat AŞ tarafından 10, Koçsu Yapı AŞ tarafından 17 ve Orhan İnan tarafından da 10 taşınmazın Yeliz Kaya'ya devredildiğinin belirlendiği vurgulanan açıklamada, bununla ilgili Başaran Holding AŞ'nin sahibi Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 5 kişi hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.
Soruşturmanın "dernek çeklerine ilişkin işlemler" kısmında da Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçlerinin incelendiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda çeklerin son cirantası olduğu belirlenen Sibel Kaya ile Muhammed Ali Yılmaz hakkında işlem başlatıldığı aktarıldı.
Soruşturmanın "Haluk Levent ile bağlantılı şüpheli ilişkilere ilişkin işlemler" başlığında ise Haluk Levent ile arasındaki mali ve ticari ilişkinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen Ali Demirhan hakkında işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, operasyon kapsamında haklarında işlem başlatılan şüpheliler şöyle sıralandı:
"Ayhan Demir, Nejdet Kuy, Murat Yaren, Ayhan Çevik, Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç, Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz, Ali Demirhan ve Deniz Şimşek."
"OPERASYON DÖRT BAŞLIKTAN OLUŞUYOR"
Gazeteci İsmail Saymaz, gözaltına alınan isimlerin Ahbap Derneği'ne yaptıkları taşınmaz devri işlemlerini aktardı. Saymaz, şunları kaydetti:
"Operasyon dört başlıktan oluşuyor.
1-Deprem sonrası AHBAP para aktardığı halde konutları teslim etmeyen Azim Yol, Pegas ve Hamle adlı inşaat şirketlerinden dört yetkili ile Pegas’tan konteynır alımında rolü olan bir dernek çalışanı.
2-Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya’ya 22 taşınmaz devreden Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran, 10 taşınmaz devreden Power İnşaat yetkilisi Recep Demir ve Emre Saral, 17 taşınmaz devreden Koçsu Yapı yetlilisi Faruk Koç ile 10 taşınmaz devreden Orhan İnan.
Hüseyin Başaran, kendisini kandırarak, 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmasına çöktüğünü iddiasıyla Haluk Kevent hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bu taşınmazların değerinin 22 milyon dolar olduğu ifade ediliyor.
Başaran’ın babası da şüpheli. Ancak 80 yaşında olduğu için ifadeye davet edilecek.
3-AHBAP tarafından düzenlenen çeklerin son cirantası olan iki kişi.
4-Haluk Levent ile arasında mali ve ticari ilişkisi şüpheli bulunan bir kişi."
BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca koordine edilen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasının 4’üncü dalga operasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir" açıklamasını yaptı.
AHBAP SORUŞTURMASI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.medyaradar
